PF prende 14 pessoas em operação para desarticular quadrilha suspeita de fraudes bancárias milionárias contra a Caixa
25/03/2026
(Foto: Reprodução) PF cumpre mandados para desarticular quadrilha suspeita de fraudes bancárias contra Caixa
A Polícia Federal (SP) e a Polícia Militar (PM) prenderam 14 pessoas nesta quarta-feira (25), suspeitas de participarem de organização criminosa especializada em fraudes bancárias milionárias contra a Caixa Econômica Federal, além da prática de estelionato e lavagem de dinheiro.
São cumpridos mandados de prisão, busca e apreensão nos estados de São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro.
Rafael de Gois, sócio-fundador e CEO do Grupo Fictor, é um dos alvos da ‘Operação Fallax’. A PF cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao executivo na capital paulista. O ex-sócio do Grupo Fictor Luiz Rubini também é alvo de mandado na cidade de São Paulo.
Outros sete alvos da operação que busca desarticular a quadrilha ainda estão foragidos. Entre eles, o principal suspeito, de Americana (SP), no interior de São Paulo.
Duante a Operação Fallax, são cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e 21 mandados de prisão preventiva, expedidos pela Justiça Federal de São Paulo, em cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.
Segundo a polícia, a investigação teve início em 2024, quando foram identificados indícios de um esquema estruturado voltado à obtenção de vantagens ilícitas.
Polícia Federal prende 14 pessoas em operação contra fraudes bancárias e lavagem de dinheiro
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Principal alvo da operação
O Delegado da Polícia Federal, Henrique Souza Guimarães, afirmou que o principal alvo da operação é de Americana (SP) e está foragido.
Em imóvel na Rua Imperador Adriano, no Condomício Terras do Imperador, a polícia apreendeu computadores, documentos e aparelhos celulares relacionados à operação.
Polícia apreendeu computadores, documentos e celulares em imóvel de luxo em Americana
Polícia Militar/ Reprodução
Ainda em Americana, também foram cumpridos mandados de busca, apreensão e prisão de outro suspeito de envolvimento no esquema em imóvel na Avenida Doutor Armando Sales de Oliveira, no Jardim Ipiranga.
No local, a polícia apreendeu um um computador, um telefone celular.
Polícia Federal cumpre mandados de busca, apreensão e prisão em condomínio residencial de Americana
Polícia Militar de Piracicaba/ Reprodução
No interior de São Paulo, ainda são cumpridos mandados em outras cidades como Limeira (SP), Santa Bárbara d'Oeste (SP), Itapira (SP) e Rio Claro (SP).
Na região de Piracicaba (SP), foram 20 mandados de busca e 9 mandados de prisão preventiva.
PF deflagra operação para reprimir fraudes bancárias e lavagem de capitais
Polícia Federal/ Reprodução
Como a organização criminosa atuava?
Ainda conforme a Polícia Federal, o grupo criminoso atuava por meio da cooptação de funcionários de instituições financeiras e da utilização de empresas, inclusive vinculadas a grupo econômico específico, para a movimentação de valores e ocultação de recursos ilícitos.
De acordo com as investigações, a organização utilizava empresas de fachada e estruturas empresariais para dissimular a origem dos recursos ilícitos.
"Funcionários de instituições financeiras inseriam dados falsos nos sistemas bancários para viabilizar saques e transferências indevidas. Posteriormente, os valores eram convertidos em bens de luxo e criptoativos, com o intuito de dificultar o rastreamento", detalhou a Polícia Federal.
PF cumpre mandados em 3 estados para desarticular quadrilha suspeita de fraudes bancárias milionárias contra Caixa Econômica e lavagem de dinheiro
Polícia Federal/ Reprodução
PF cumpre mandados para desarticular quadrilha suspeita de fraudes bancárias contra Caixa Econômica
Polícia Federal/ Reprodução
Quebra de sigilo bancários e bloqueios de bens
Também foi determinado o bloqueio e o sequestro de bens imóveis, veículos e ativos financeiros até o limite de R$ 47 milhões, com o objetivo de descapitalizar a organização criminosa.
As fraudes investigadas podem alcançar valores superiores a R$ 500 milhões. Foram ainda autorizadas medidas cautelares para o rastreamento de ativos financeiros, incluindo a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 pessoas jurídicas.
Penas
Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, corrupção ativa e passiva e crimes contra o sistema financeiro nacional, cujas penas, somadas, podem ultrapassar 50 anos de reclusão.
Alvo da operação da PF contra fraudes milionárias é de Rio Claro
Polícia Militar de Piracicaba/ Reprodução
Limeira
Em Limeira (SP), a Polícia cumpriu mandado de prisão e de busca e apreensão contra um homem de 41 anos. A ação ocorreu na região da Fazenda Itapema, onde o indivíduo foi localizado em sua residência. Durante as buscas, não foram encontrados materiais ilícitos no local.
O suspeito foi levado à Delegacia da Polícia Federal de Piracicaba. Também foram apreendidos dois aparelhos celulares e três máquinas de cartão de crédito.
Polícia faz buscas em imóvel de luxo de Americana durante operação da PF contra fraudes milionárias envolendo a Caixa Econômica
Polícia Militar de Piracicaba/ Reprodução
Rio Claro
A Polícia cumpriu também mandados de busca e apreensão no Jardim América em Rio Claro (SP) contra um alvo da investigação, procurado integrar organização criminosa responsável por lavagem de dinheiro.
No local, a equipe foi recebida pelo advogado do investigado, que utorizou a entrada na residência. O imóvel possuía cercas elétricas e monitoramento por câmeras. Ele não foi encontrado no imóvel.
Polícia cumpre mandados de busca e apreensão em Limeira
Polícia Militar de Piracicaba/ Reprodução
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Durante a execução da busca domiciliar, acompanhada pelas testemunhas qualificadas, foram apreendidos os seguintes materiais:
1 Notebook
1 Pen drive
2 Caixas de munições calibre .38
1 Caixa de munições calibre 9mm
A ocorrência foi registrada por Câmeras Operacionais Portáteis. Os objetos foram encaminhados à Polícia Federal para prosseguimento das investigações.
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